विक्टर नुसेनकिस
डिपॉजिट गारंटी फंड ने 15 मार्च को नीलामी में डेल्टा बैंक के ऋण दावों को 331,288 मिलियन यूएएच में बेचा। यह प्रॉज़ोरो.सेल्स सिस्टम में सफल नीलामी में अब तक प्राप्त की गई सबसे बड़ी राशि है।
डिपॉजिट गारंटी फंड की नीलामी के नतीजों में लिखा है, "पात्रता पूरी हो गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।"
डेल्टा बैंक के छह बकाया ऋणों की नीलामी की गई। ये ऋण विक्टर नुसेनकिस के डोनेट्स्कस्टल समूह से संबंधित हैं ।
ऑप्टिमा-रिसोर्स, एलएलसी पब्लिशिंग हाउस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेंटर और जेएससी क्लोज्ड-एंड नॉन-डायवर्सिफाइड वेंचर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोरी ने नीलामी में भाग लिया। इनमें से ग्लोरी ने 331,288 मिलियन यूएई की बोली लगाई और वह विजेता रही।
यूकंट्रोल सूचना एवं विश्लेषण प्रणाली के अनुसार, ग्लोरी निवेश कोष का प्रबंधन इन्वेस्टमेंट कैपिटल यूक्रेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है, और कोष के निदेशक रुस्लान किल्मुखामेटोव हैं, जो आईसीयू के वर्तमान ऋण पूंजी बाजार निदेशक हैं। राज्य रजिस्टर में कोस्त्यंत्यन स्टेट्सेंको और मकर पासेन्युक (राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के वित्तीय सलाहकार ) को इन्वेस्टमेंट कैपिटल यूक्रेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एलएलसी के अंतिम लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
हाल ही में यह बात सामने आई है कि साइप्रस की कंपनी ज़ोमेरिक, जिसका संबंध कॉन्स्टेंटिन स्टेट्सेंको और मकार पासेन्युक के यूक्रेनी आईसीयू समूह से है, रूसी बर्गर किंग में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है।
नालिवाइचेंको ने खुलासा किया कि पोरोशेंको अपने ऑफशोर खाते कहाँ रखते हैं।
विक्टर नुसेनकिस: एक रूढ़िवादी चोरों के गिरोह के मुखिया के रूप में झूठा यूनानी कुलीनतंत्रवादी। भाग 1
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