पिछले जून में, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने वाली कंपनी उक्रगाज़पेट्रोलियम के खातों को ज़ब्त कर लिया। इसके बाद, कंपनी के निदेशक ने भगोड़े यूक्रेनी व्यवसायी सेरही कुर्चेन्को के साथ मिलकर उझहोरोड की एक ऊंची इमारत में स्थित अपार्टमेंट सुरक्षा सेवा को दान कर दिए, और सुरक्षा सेवा ने जांच बंद कर दी। यह जानकारी "आवर मनी विद डेनिस बिगस " कार्यक्रम की एक पड़ताल में सामने आई।
जांच में कहा गया है कि कर चोरी, फर्जी कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपराधिक जांच के तहत उक्रगाज़पेट्रोलियम के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इस जांच में नेफ्तेप्रोडक्ट ट्रेडिंग और एनपी-ट्रेडिंग कंपनियां भी शामिल हैं, जो पत्रकारों के अनुसार, भगोड़े यूक्रेनी व्यवसायी कुर्चेन्को से जुड़ी हुई हैं।
स्केलेट-इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार , ज़ब्ती के एक दिन बाद, धर्मार्थ संस्था "राजविती" ने ट्रांसकारपैथिया में एसबीयू मुख्यालय के लिए आवास निर्माण का ठेका जीता । जांचकर्ताओं का कहना है कि इस संस्था का गठन कुर्चेन्को के पूर्व शीर्ष प्रबंधकों, ओलेक्सांद्र डायनिक (जो वांछित है) और एंड्री हरकुशा, साथ ही उक्रगाज़पेट्रोलियम के निदेशक विक्टर ज़ुरावलेव द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक संगठन द्वारा किया गया था।
इसके परिणामस्वरूप, धर्मार्थ संस्था ने इमारत में स्थित 48 अपार्टमेंटों में से 38 अपार्टमेंट यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) को दान करने का निर्णय लिया। अपार्टमेंट भवन के लिए निविदा जीतने के एक महीने बाद, ज़ुरावलेव ने अदालत में कंपनी के खातों पर लगी रोक को हटाने का प्रयास किया।
सुनवाई के दौरान, एसबीयू के जांचकर्ता ने कहा कि कंपनी के खातों पर लगी रोक हटाई जा सकती है। पत्रकारों से बातचीत में, ज़ुरावलेव ने अपना परिचय पेट्रोव नाम के व्यक्ति के रूप में दिया, और जब उनसे उनके धर्मार्थ संस्थान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकारों से संपर्क करने से बचना शुरू कर दिया।
जांच में कहा गया है कि एसबीयू की वेबसाइट पर प्रकाशित बैठक के कार्यवृत्त में यह दर्ज है कि विकास फाउंडेशन ने इमारत का 100% हिस्सा राज्य को दान करने का निर्णय लिया है। 48 अपार्टमेंटों में से कुल क्षेत्रफल का 79% हिस्सा यूक्रेन के ज़ाकर्पत्तिया ओब्लास्ट के सुरक्षा सेवा कार्यालय को हस्तांतरित किया जाना है। फाउंडेशन की वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि फाउंडेशन शेष 21% अपार्टमेंट यूक्रेनी सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को सौंपेगा।
गौरतलब है कि मई में, कुर्चेंको को यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद द्वारा पहली बार तीन साल के लिए प्रतिबंधों के दायरे में रखा गया था । एनएसडीसी के फैसले के अनुसार, व्यवसायी को प्रतिबंधात्मक उपायों के अधीन व्यक्तियों की सूची में जोड़ा गया था।
विषय पर: सावधान! ओलेक्सांद्र डायनिक एसबीयू के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं।
स्केलेट-जानकारी
टेलीग्राम, फेसबुक , ट्विटर और वीके पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें - SKLEP सेक्शन से केवल नए चेहरे!