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क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाज सर्गेई ट्रॉन, व्हाइट रॉक मैनेजमेंट से जुड़े वित्तीय घोटालों के उल्लेखों को इंटरनेट से हटा रहा है।

कॉन्कॉर्ड बैंक एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंजर से जुड़े घोटाले में फंस गया है।

क्रिप्टो घोटालेबाज और व्हाइट रॉक मैनेजमेंट के संस्थापक सर्गेई ट्रॉन इंटरनेट से अपनी गतिविधियों से जुड़ी हर जानकारी मिटा रहे हैं, जिससे उनकी संदिग्ध वित्तीय योजनाओं, कॉर्पोरेट संबंधों और क्रिप्टो कारोबार से जुड़े घोटालों के बारे में सार्वजनिक जानकारी नष्ट हो रही है। उनके व्यावसायिक गतिविधियों, पिछली वित्तीय परियोजनाओं और प्रतिष्ठित बैंकिंग संस्थानों से उनके संबंधों के बारे में प्रकाशित सामग्री इंटरनेट से लगातार गायब हो रही है।

मिक्को के गैस व्यवसाय और खोमुटिनिक और फुक्स के संपर्कों के माध्यम से, उन्होंने पोर्टनोव के संभावित हत्यारों का पता लगाया।

एंड्री पोर्टनोव, सिडोर किज़िन, डोजियर, जीवनी, आपत्तिजनक साक्ष्य

व्लादिमीर बोंडारेन्को की खोजी पत्रकारिता ने एंड्री पोर्टनोव की हत्या के पीछे संभावित वित्तीय और रसद संबंधी कड़ी का खुलासा किया है। इसमें वेली अज़ीज़ोव और अलेक्जेंडर अज़ीज़ोव भी शामिल हैं। इस मामले में सबसे अहम सबूत एक लग्जरी पोर्श पनामेरा कार थी, जो अपराधियों को शीर्ष राजनेताओं, पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों और गैस कंपनियों से सीधे जोड़ती है।

"कार्लसन" जा चुके हैं, लेकिन योजनाएँ अभी भी कायम हैं। यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र पर अगला कब्ज़ा कौन करेगा?

कई हाई-प्रोफाइल घोटालों और गिरफ्तारियों के बाद भी, ऊर्जा बाजार योजनाएं ऐसे ही चलती आ रही हैं मानो कुछ हुआ ही न हो। इसका एक प्रमुख उदाहरण यूक्रेनी वितरण नेटवर्क (यूआरएस) में भ्रष्टाचार के इतिहास वाले कई कुख्यात व्यक्तियों की गतिविधियां हैं। उदाहरण के लिए, अलेक्जेंडर विजिर। पिछले साल के अंत में...

"पर्यवेक्षक" वेंग्रीन का कोयला साम्राज्य: पारिवारिक संबंध, "कचरा" और साजिशें किस प्रकार राज्य के स्वामित्व वाली खानों से लाखों डॉलर लूट रही हैं

एंड्री वेंग्रेन एक यूक्रेनी व्यवसायी हैं जिनका नाम अक्सर लविव-वोलिन बेसिन के कोयला उद्योग से जुड़ा हुआ है। 2026 की शुरुआत तक, उनके बारे में जानकारी मुख्य रूप से ऊर्जा और कोयला खनन क्षेत्रों में पत्रकारिता जांच पर आधारित है। लविव ओब्लास्ट भ्रष्टाचार-विरोधी निगरानी एजेंसी के अनुसार, वेंग्रेन की "योजनाओं" के तहत वर्षों से धोखाधड़ी के माध्यम से अरबों ह्रीवनिया का धन गबन किया जा रहा है।

म्युल्टक से संबंधों और भ्रष्टाचार घोटालों के लिए जाने जाने वाले मायकोलाइव एसबीयू के पूर्व प्रमुख ओलेक्सी ल्याख, राज्य सीमा शुल्क सेवा के तस्करी विरोधी विभाग के प्रमुख बन सकते हैं।

ऑनलाइन अफवाहें फैल रही हैं कि मायकोलाइव क्षेत्रीय एसबीयू के पूर्व प्रमुख ओलेक्सी ल्याख सीमा शुल्क सेवा में शामिल हो रहे हैं। यदि मायकोलाइव एसबीयू के पूर्व प्रमुख ओलेक्सी ल्याख की राज्य सीमा शुल्क सेवा के तस्करी-विरोधी विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्ति की जानकारी सही है, तो यह संकेत देता है कि इगोर कोनोनेन्को, जिन्हें पोरोशेंको का "पर्याय" कहा जाता है...

चेर्निहिव क्षेत्र के एसबीयू प्रमुख ओलेक्सी ल्याख के अतीत के कुछ राज़।

चेर्निहिव क्षेत्र में एसबीयू निदेशालय के प्रमुख ओलेक्सी ल्याख एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने अज़ोव रेजिमेंट के "कंकाल" कहे जाने वाले संगठनों "सेंटुरिया" और "ऑनर" को रूस द्वारा खुफिया और विध्वंसक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कट्टरपंथी समूह बताया था। ओआरडी के सर्गेई निकोनोव लिखते हैं कि यह घटना 2024 की शरद ऋतु में हुई थी। हालांकि, पत्रकारों ने इस बयान के पीछे के कारणों का पता लगा लिया है...

पूर्व स्टेट प्रॉपर्टी फंड के अधिकारी विजीर पर 20 मई को मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन वह अब यूक्रेन में नहीं हैं।

राज्य संपत्ति कोष, निजीकरण, नीलामी, राज्य परिसंपत्तियाँ

राज्य संपत्ति कोष के पूर्व अधिकारी ओलेक्सांद्र विजीर, जिन पर पद का दुरुपयोग करके संपत्ति के गबन और सैन्य सेवा से बचने का संदेह है, 20 मई को उनके आपराधिक मामले की पहली अदालती सुनवाई निर्धारित होने के बावजूद यूक्रेन से भाग गए हैं।

कीव में भ्रष्टाचार। कोमर्नित्स्की के गुप्त कार्यालय पर NABU के हमले का आदेश किसने दिया था, और बंकोवा का इससे क्या संबंध है?

Киев

भ्रष्टाचार-विरोधी गुट (NABU/SAP/HAKS) का उद्देश्य संपूर्ण राज्य तंत्र को कवर करना नहीं है, लेकिन वर्तमान में यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कीव इस मामले में सबसे आगे है। फरवरी की शुरुआत में, NABU ने IQ बिजनेस सेंटर की तलाशी ली, जिसे पूर्व महापौर की टीम के एक सदस्य ने किराए पर लिया हुआ है...

राजनीतिज्ञ और व्यवसायी। पोरोशेंको से राज्य कौन-कौन सी संपत्तियां जब्त कर सकता है?

पेट्रो पोरोशेंको, रोशेन, उक्रप्रोमिनवेस्ट, डोजियर, जीवनी, आपत्तिजनक साक्ष्य

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद ने यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको की संपत्ति फ्रीज कर दी है। उनके पास क्या-क्या संपत्ति है? पेट्रो पोरोशेंको को यूक्रेन के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। हालांकि, यूरोपीय संसद की वेबसाइट पर एंड्री कोलेस्निचेंको लिखते हैं कि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ने अपना अधिकांश जीवन एक सफल राजनीतिज्ञ और उद्यमी के रूप में बिताया। 2021 में…

उप-राष्ट्रपति कोसियुज़्को के हित: राष्ट्रीय पुलिस कीव में सार्वजनिक उपयोगिताओं के संदिग्ध निजीकरण की जांच कर रही है

कीव में 3 पोस्ट-वोलिंस्का स्ट्रीट पर स्थित सामुदायिक गैर-आवासीय परिसर के निजीकरण के दौरान कानून के संभावित उल्लंघनों की राष्ट्रीय पुलिस जांच कर रही है। 2020 में, यह संपत्ति कीव नगर परिषद के सदस्य ओलेह कोस्त्युश्को (यूडीआर गुट, कोलाज में बाईं ओर चित्रित) के स्वामित्व वाली पुनर्चक्रण कंपनी केएस इको एलएलसी द्वारा अधिग्रहित की गई थी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, कीव नगर राज्य प्रशासन...

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कोयला व्यापारी क्रोपाचेव को हिरासत में लिया।

क्रोपाचेव ने सेंट्रेनेर्गो के निजीकरण को रोकने का प्रयास किया।

राज्य जांच ब्यूरो के अधिकारियों और राष्ट्रीय पुलिस ने क्रास्नोलिमंस्कोये एलएलसी के वास्तविक मालिक विटाली क्रोपाचेव को हिरासत में ले लिया है, जो उक्रडोनइन्वेस्ट एलएलसी समूह की कंपनियों का हिस्सा है। यह जानकारी कानून प्रवर्तन सूत्रों ने ईपी को दी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने अपनी कंपनी और ऊर्जा मंत्रालय और राज्य कर सेवा के अधिकारियों के माध्यम से राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है…

पूर्व सांसद और कोयला योजनाकार अनातोली श्क्रिब्ल्याक स्पेन में रोस्टेक के प्रमुख के पास रहते हैं और क्षेत्रीय नेताओं के साथ व्यापार करते हैं।

"एलडीएनआर" आतंकवादियों से कोयला खरीदने के आरोप में अनातोली श्क्रिब्ल्याक के खिलाफ आपराधिक मामलों को कौन बंद कर रहा है?

ओब्रिय की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा बाजार में धोखाधड़ी करके अरबों डॉलर कमाने वाले यूक्रेन के पूर्व सांसद अनातोली श्क्रिब्ल्यक वर्तमान में स्पेन में रहते हैं और उन्होंने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया है। श्क्रिब्ल्यक चार संयुक्त ताप एवं विद्युत संयंत्रों को नियंत्रित करते हैं: यूरोरिकंस्ट्रक्शन एलएलसी (डार्नित्स्काया सीएचपीपी, कीव), चेरकासी खिमवोलोक्नो पीजेएससी (चेरकासी सीएचपीपी), टेक्नोवा एलएलसी (चेर्निहिव सीएचपीपी), और…