मरम्मत पर एक अरब डॉलर और बीईबी के बाद एक नया जीवन: कैसे न्याय मंत्रालय के एक पूर्व कर्मचारी और एक पूर्व जांचकर्ता ने एक "व्यापार" खड़ा किया

यह योजना कैसे काम करती थी और कंपनियों को ताजिक नागरिक के नाम पर पुनः पंजीकृत क्यों किया गया था? यानी, टीईपी कैपिटल के नाम पर।

निविदा। "टेलीग्राफ" द्वारा बनाया गया फोटो कोलाज।

न्याय मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी सेरही पावलेंको द्वारा स्थापित एक कंपनी को सरकारी ठेकों के रूप में लगभग आधा अरब ह्रीवनिया प्राप्त हुए। जब ​​इसकी गतिविधियों की जानकारी आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो (बीईबी) को मिली, तो कंपनी का नाम बदल दिया गया, उसे ज़ापोरिज़िया में स्थानांतरित कर दिया गया और एक ताजिक नागरिक को हस्तांतरित कर दिया गया, जो सैकड़ों यूक्रेनी कंपनियों का पंजीकृत मालिक भी है।

लेकिन निविदाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ: इससे पहले, पावलेंको ने लगभग इसी नाम से एक कंपनी बनाई थी, जिसने पहले ही लगभग 940 मिलियन युआन मूल्य के अनुबंध जीत लिए हैं। इस योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए टेलीग्राफ का लेख पढ़ें ।

मुख्य बात:

• न्याय मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी सेरही पावलेंको और राष्ट्रीय पुलिस के पूर्व जांचकर्ता विटाली शेवरुन ने ठेका फर्मों (जिनमें टीईपी-कैपिटल और टीईपी कैपिटल शामिल हैं) का एक नेटवर्क बनाया, जिसने कई वर्षों में 1,4 बिलियन युआन से अधिक मूल्य के सरकारी टेंडर जीते।
• आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो (बीईबी) ने पाया कि कम से कम 195 मिलियन ह्रीवनिया संबंधित कंपनियों बिल्डिंग सेट और बिल्डिंग सेट ट्रेड के खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिनमें न्यूनतम कर्मचारी थे और कर रिपोर्टिंग के लिए ठेकेदार के साथ आईपी पते साझा किए गए थे।
• कानून प्रवर्तन अधिकारी मरम्मत कार्यों (आश्रय स्थलों सहित) के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच कर रहे हैं। जब आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो (बीईबी) ने इन कंपनियों में रुचि दिखाई, तो उन्हें सैकड़ों अन्य कंपनियों के साथ सामूहिक रूप से विदेशी और यूक्रेनी मूल के बिचौलियों को सौंप दिया गया।
• आयोजकों ने लगभग उसी नाम (बिना फुल स्टॉप या हाइफ़न के) वाली एक नई कानूनी इकाई बनाई, जिसने कुछ समय तक पुरानी इकाई के समानांतर काम किया। उन्होंने निविदाओं में भाग लेना जारी रखने के लिए पतों, गोदामों और संपर्कों के पुराने नेटवर्क को बरकरार रखा। वे करोड़ों ह्रीवनिया के ठेके जीतना जारी रखे हुए हैं।

टीईपी कैपिटल: कैसे 200 डॉलर आधा अरब डॉलर में बदल गए

इसकी शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई: सितंबर 2022 में, न्याय मंत्रालय के कर्मचारी सेरही पावलेंको द्वारा टीईपी-कैपिटल एलएलसी को पंजीकृत किया गया। जून 2025 में, उन्होंने कंपनी का स्वामित्व विटाली शेवरुन को हस्तांतरित कर दिया, जो कीव ओब्लास्ट में राष्ट्रीय पुलिस के पूर्व वरिष्ठ जांचकर्ता थे (2019 तक)। कंपनी को 2023 की शुरुआत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र नंबर 1 से 200 ह्रीवनिया का पहला टेंडर मिला - बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रणाली या निविदाओं के।

कुछ महीनों बाद, इस अनुबंध का उपयोग एक खुली निविदा में इसके अनुभव को मान्य करने के लिए किया गया, जिसके बाद कंपनी ने जल्दी ही उक्रपोश्ता और होलोसिवका और स्व्यातोशिंस्की जिला राज्य प्रशासनों से 490,6 मिलियन यूएएच का ऑर्डर जीत लिया।

अपने अनुभव की पुष्टि करने के लिए, टीईपी-कैपिटल एलएलसी ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र नंबर 1 के साथ एक समझौते का उपयोग किया।

कुछ निविदाओं के कारण, एलएलसी आपराधिक कार्यवाही में शामिल है: उदाहरण के लिए, मामला संख्या 12025100070001447 एक बुनियादी आश्रय के तहखाने के नवीनीकरण परियोजना से 1,9 मिलियन ह्रीवनिया की धनराशि के गबन की जांच कर रहा है। धनराशि प्राप्त करने के बावजूद कंपनी परियोजना का एक हिस्सा पूरा करने में विफल रही।

पावलेंको के बगल में कौन खड़ा है?

टीईपी-कैपिटल ने कीव में 5बी याल्टिनस्काया स्ट्रीट पर एक कार्यालय खोला, जो 977 कंपनियों के लिए एक बड़ा पंजीकरण स्थल है, और विटाली शेवरुन की पत्नी यूलिया ओलेगोवना शेवरुन से एक गोदाम किराए पर लिया।

इस जांच में मुख्य आरोपी सर्ही पावलेंको, विटाली शेवरुन (बिल्डिंग सेट और बिल्डिंग सेट ट्रेड कंपनियों के मालिक) और करीमी के "नामित" असोलात इस्मात्जोदा हैं। पावलेंको और शेवरुन की कंपनियों द्वारा जीते गए टेंडरों का कुल मूल्य 1,4 अरब ह्रीवनिया है।

गोदाम पट्टा समझौता, 2022. किरायेदार: टीईपी-कैपिटल एलएलसी.

गोदाम पट्टा समझौता, 2025। किरायेदार: टीईपी कैपिटल एलएलसी

टीईपी कैपिटल ने अपना कार्यालय पहले से परिचित कंपनी बिल्डिंग सेट से किराए पर लिया था।

बिल्डिंग सेट के लिए कार्यालय पट्टा समझौता। किरायेदार: टीईपी कैपिटल एलएलसी

टीईपी कैपिटल। बीईबी को क्या पता चला?

राजधानी के आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा कंपनी की गतिविधियों की जांच की जा रही है। परिसर की तलाशी के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बिल्डिंग सेट और बिल्डिंग सेट ट्रेड सहित 24 मुहरें बरामद कीं।

टीईपी-कैपिटल एलएलसी ने इन संबंधित संस्थाओं के खातों में करोड़ों ह्रीवनिया हस्तांतरित किए: बिल्डिंग सेट एलएलसी (दो कर्मचारियों वाली एक कंपनी, जिसे कर अधिकारी जोखिम भरा करदाता मानते हैं) को 129,1 मिलियन यूएएच और बिल्डिंग सेट ट्रेड एलएलसी (एक कर्मचारी वाली कंपनी) को 66,5 मिलियन यूएएच।

कुल मिलाकर, लगभग 195 मिलियन ह्रीवनिया संबंधित कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किए गए। मामले की सामग्री में उल्लेख है कि टीईपी-केपिटल एलएलसी, बिल्डिंग सेट और बिल्डिंग सेट ट्रेड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए साझा आईपी पतों का उपयोग किया।

निविदाएं कैसे जीतें / टेलीग्राफ इन्फोग्राफिक्स

कंपनी को दफनाया जा रहा है

आर्थिक सुरक्षा बैंक के साथ समस्याओं और ऑक्सी बैंक और उक्रपोश्ता जैसे साझेदारों के खिलाफ मुकदमों के कारण, कंपनी को प्रभावी रूप से छोड़ दिया गया। अप्रैल 2026 में, टीईपी-कैपिटल का नाम बदलकर प्रोमिलेक्स कर दिया गया, कंपनी ज़ापोरिज़िया में स्थानांतरित हो गई, और नए मालिक और निदेशक ताजिक नागरिक करीमी असोलात इस्मात्ज़ोदा थे, जिन्होंने यूक्रेन में पहले ही 236 कंपनियां पंजीकृत कर रखी हैं।

इसी क्रम में, बिल्डिंग सेट को भी अप्रैल 2026 में इस्मात्ज़ोदा के नाम पर पुनः पंजीकृत किया गया था, और बिल्डिंग सेट ट्रेड को मार्च 2026 में 27 वर्षीय एंड्री सोसोनी के नाम पर पुनः पंजीकृत किया गया था, जो देश भर में 500 से अधिक कंपनियों के मालिक हैं।

टीईपी कैपिटल। लेकिन इस व्यवसाय का पुनर्जन्म हो चुका है।

इससे पहले कि विटाली शेवरून अंततः पुरानी कंपनी को ताजिक को हस्तांतरित करते, साझेदारों ने नाम में बिना किसी विराम चिह्न या हाइफ़न के एक नई संरचना बनाई - टीईपी कैपिटल एलएलसी, जो मार्च 2025 में पंजीकृत हुई।

कुछ समय तक दोनों कंपनियाँ समानांतर रूप से काम करती रहीं, नई कंपनी ने युलिया शेवरून से एक समान अनुबंध के तहत एक गोदाम और बिल्डिंग सेट से एक कार्यालय किराए पर लिया। डेढ़ साल के भीतर, कंपनी ने फिर से 940 मिलियन युआन मूल्य के टेंडर जीत लिए, और अधूरे अनुबंधों के लिए जवाबदेही से बचने के लिए उन्हीं संपर्कों और कार्यालयों का इस्तेमाल किया।

जो लगातार करोड़ों डॉलर दान करता रहता है

नई कंपनी, टेप कैपिटल को कीव के सोलोम्यंस्की जिला परिषद के शिक्षा विभाग से सबसे बड़ी धनराशि - 464,7 मिलियन युआन प्राप्त हुई। विशेष रूप से, 240 मिलियन युआन जनरल तुपिकोवा स्ट्रीट स्थित व्यायामशाला को किंडरगार्टन में पुनर्निर्मित करने के लिए आवंटित किए गए थे।

"नाशी ग्रोशी" नामक प्रकाशन ने पाया कि अनुमानित कीमतों को दोगुना कर दिया गया था: उदाहरण के लिए, एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल की कीमत 3 ह्रीवनिया प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी, जबकि एपिकेंटर में बाजार मूल्य 1,3 ह्रीवनिया था। अनुबंध पर सोलोम्यंस्की जिला परिषद के शिक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख विक्टर उझित्स्की ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें खरीद ऑडिट के बाद मार्च 2026 में बर्खास्त कर दिया गया था।

टेप कैपिटल एलएलसी और कीव के सोलोमेंस्की जिला परिषद के शिक्षा विभाग के बीच समझौता

हालांकि, यह पूरी तरह संभव है कि पावलेंको और शेवरून ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अत्यधिक जांच से बचने और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए अपनी जवाबदेही से मुक्त होने के एकमात्र उद्देश्य से, उन्हीं कार्यालयों और गोदामों के साथ नए नामों से अपनी कंपनियों का पुनर्गठन किया हो। इस बीच, उक्रपोश्ता जैसे पुराने ग्राहक अब एक ताजिक नागरिक के स्वामित्व वाली कंपनी पर मुकदमा करने के लिए मजबूर हैं। और ताजिक नागरिक का स्पष्ट रूप से यूक्रेनी अदालत के फैसले का पालन करने का कोई इरादा नहीं है।

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अब मुख्य प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि पुरानी टीईपी-कैपिटल का क्या हुआ। इससे कहीं अधिक रोचक बात यह है कि आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, एक ही समूह के लोगों ने, एक ही गोदामों, पतों और ठेकेदारों का उपयोग करके, लगभग एक ही नाम से एक कंपनी कैसे बनाई और लगभग एक अरब ह्रीवनिया के सरकारी ठेके हासिल कर लिए।

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